"aklanma" Etiketli Haberler

Ölüm cezasına çarptırıldı, 50 yıla yakın cezaevinde kalıp aklandı; şimdi 7 milyon dolardan fazla tazminat alacak

48 yıl cezaevinde kalan Simmons, kayıtlara geçen tüm mahkûmlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kara parayla mücadele için strateji belgesi hazırlandı; MASAK yürütecek

ABD Senatosu, Trump'ın aklanacağının sinyalini verdi

Cumhuriyetçiler Senato'daki duruşmalara tanık çağrılmasını engelledi; Trump'ın aklanmasının yolu açıldı

Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

"Hapse girmekten imtina etmem"

KRİPTOPARA – En büyük 100'den 68'i geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin bir araya geldiği G20 Liderler Zirvesi’nde bu yıl, kripto para birimlerinin regüle edilmesi kararının alınmasıyla piyasada hafta sonu görülen hafif artış yerini düşüşe bıraktı ve

FATF: Sanal varlıklar için ülkeler koordineli eyleme geçmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Fransa merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), sanal varlıkların terörizm ve yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını engellemek amacıyla bütün ülkelerin koordine olarak eyl

Yurt dışına para gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

Türkiye'de yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdikleri gerekçesiyle 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KRİPTOPARA – Bitcoin 6,500 doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) kripto para birimi borsaları için küresel olarak yaptırımı olacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığının açıklanmasının ardından Bitco

FATF kripto para birimleri borsalarına küresel yaptırımlar için görüşecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) kripto para birimi borsaları için küresel olarak yaptırımı olacak yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı açıklandı

AB'den kara para aklama suçlularının cezalandırılması için yeni düzenleme

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi, Bulgaristan Dönem Başkanlığı'nda, kara para aklama suçlularının cezalandırılması için Avrupa Parlamentosu ile yeni düzenleme çıkarma konusunda anlaştı

Bakan Ağbal'dan yasa dışı bahis açıklaması

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) MALİYE  Bakanı Naci Ağbal,  "Yasadışı eylemleri önlemek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim; ancak yeni gelişen hizmet kanallarını da yok etmeyelim